Finanční analytický úřad představuje nový metodický pokyn, který má pomoci lépe zvládat povinnosti v oblasti prevence praní špinavých peněz. Pokyn obsahuje doporučenou strukturu systému vnitřních zásad. Aktuální vzor struktury je poprvé dostupný samostatně, což přináší větší přehlednost a praktickou využitelnost pro uživatele.
V reakci na potřeby praxe a zesílení edukační činnosti nefinančního sektoru povinných osob v oblasti prevence praní špinavých peněz a financování terorismu vydává FAÚ nový metodický pokyn č. 11 – Hodnocení rizik a systém vnitřních zásad. Metodický pokyn č. 11 je primárně určený povinným osobám z nefinančního sektoru. Součástí metodického pokynu je Příloha č. 1 – Obecný vzor struktury SVZ, která obsahuje doporučenou osnovu systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených AML zákonem. S ohledem na uživatele poskytujeme přílohu č. 1 samostatně ve formátu docx. V této souvislosti FAÚ uvádí, že již nebude zveřejňovat „Vzorový systém vnitřních zásad“.
Zdroj: Finanční analytický úřad