Evropský orgán AMLA (Anti-Money Laundering Authority) zavádí jednotný a harmonizovaný přístup k prosazování pravidel proti praní špinavých peněz a financování terorismu v celé EU.
Nově budou dozorové orgány v členských státech postupovat podle společných standardů, což zajistí, že stejná porušení budou posuzována stejně bez ohledu na zemi nebo odvětví.
Nový soubor pravidel zavádí jednotnou metodiku pro posuzování závažnosti porušení a určení odpovídajících opatření. Pravidla se budou týkat všech sektorů, na které se vztahují předpisy proti praní peněz. Po schválení Evropskou komisí se stanou přímo závaznými ve všech zemích EU.
Zdroj: https://www.amla.europa.eu/