Oznámení o určení kontaktní osoby dle AML

OaO ID: 51039 Zodpovězeno: 26. 02. 2025

Plné znění otázky

Na základě novely zákona jsem chtěla splnit povinnost - oznámení o určení kontaktní osoby na Finanční analytický úřad a znejistila jsem ihned na první straně formuláře, zda se mě tato povinnost skutečně týká. Je tam uvedeno, že vyplňují pouze zahraniční právnické osoby nebo právnické osoby, které nejsou podnikatelem (typ povinné osoby dle § 2 odst. 2). Jsem zaměstnanec a společník právnické osoby, společnosti s ručením omezeným, tato společnost má sídlo v České republice a na základně smluvního vztahu zpracováváme účetnictví pro několik právnických i fyzických osob (všechny sídlí také v ČR). V tomto případě, kdy nejsme zahraniční právnickou osobou, musíme tento formulář vyplňovat? V případě, že ano, co doplníme na formuláři „Typ povinné osoby dle § 2 odst. 2“? Snažila jsem se tyto informace zjistit již na více místech a nikde to nebylo srozumitelně vysvětleno. 

Odpověď

Máte předplatné? Přihlaste se

Tento dokument je jen pro předplatitele

Zaregistrujte se a získejte přístup k obsahu ve verzi Master na 10 dní zdarma

Díky registraci získáte přístup k:

  • Článkům z oblasti daní, podnikání, práva, účetnictví, neziskového sektoru a ESG
  • Databázi Expertních odpovědí
  • Týdeníku DAUČ
  • Daňové legislativě
  • Vybraným chytrým vzorům

Chci se zaregistrovat

Chcete vědět víc o předplatném ?