Oznámení o určení kontaktní osoby dle AML
Plné znění otázky
Na základě novely zákona jsem chtěla splnit povinnost - oznámení o určení kontaktní osoby na Finanční analytický úřad a znejistila jsem ihned na první straně formuláře, zda se mě tato povinnost skutečně týká. Je tam uvedeno, že vyplňují pouze zahraniční právnické osoby nebo právnické osoby, které nejsou podnikatelem (typ povinné osoby dle § 2 odst. 2). Jsem zaměstnanec a společník právnické osoby, společnosti s ručením omezeným, tato společnost má sídlo v České republice a na základně smluvního vztahu zpracováváme účetnictví pro několik právnických i fyzických osob (všechny sídlí také v ČR). V tomto případě, kdy nejsme zahraniční právnickou osobou, musíme tento formulář vyplňovat? V případě, že ano, co doplníme na formuláři „Typ povinné osoby dle § 2 odst. 2“? Snažila jsem se tyto informace zjistit již na více místech a nikde to nebylo srozumitelně vysvětleno.
Odpověď
Máte předplatné? Přihlaste se
Tento dokument je jen pro předplatitele
Zaregistrujte se a získejte přístup k obsahu ve verzi Master na 10 dní zdarma
Díky registraci získáte přístup k:
- Článkům z oblasti daní, podnikání, práva, účetnictví, neziskového sektoru a ESG
- Databázi Expertních odpovědí
- Týdeníku DAUČ
- Daňové legislativě
- Vybraným chytrým vzorům
Chcete vědět víc o předplatném ?