Dokumenty
Počet vyhledaných dokumentů: 80
Řadit podle:
V rámci AML oblasti v současnosti nabyla účinnosti jedna novela AML zákona, jedna novela AML zákona prochází legislativním procesem, bylo přijato Evropské nařízení, které upravuje AML oblast a vyvolá
V rámci AML oblasti prochází legislativním procesem jako sněmovní tisk 659 rozsáhlá novela AML oblasti, která má z velké části nabýt účinnosti již 30. 12. 2024.
Na školení k novinkám ohledně DPP jsem se dozvěděla o povinnosti registrace AML, nikde jsem o tom předtím nečetla, žádné upozornění ze strany FÚ aj. jsem neobdržela, chci se zeptat, zda opravdu hrozí pokuty
Jsem OSVČ, od ledna už zpracovávám účetnictví jen jedné s.r.o. a pro spolek školky. S s.r.o. jsem se domluvila, že mě zaměstnají na částečný úvazek, nejdříve ale od 1.3.2025. Musím i tak udělat identifikaci a spol. i když pak pozbydu povinnosti u této ...
Je firma osobou povinnou ve smyslu AML zákona?
Pokud ano, jakým způsobem je možné tuto činnost vyjmout z živnostenského oprávnění?
Musí účetní firma provádět úkony podle zákona č. 253/2008 Sb., tedy identifikaci klienta atd. v případě, kdy pro klienta zpracovává pouze mzdy?
Povinnosti, které ukládá zákon o AML, jsou rozsáhlé a sankce za jejich nesplnění vysoké.
Výrazem AML - Anti Money Laundering (česky „proti praní špinavých peněz“) je označováno nařízení EU a navazující český zákon, které se původně snažily bojovat proti praní špinavých peněz a postupem času
Vedu účetnictví jako OSVČ malé s. r. o. s jedním jednatelem. Ta vznikla v 5/2023 a jednatel vložil během tohoto roku do společnosti půjčku několik milionů, kterou si postupně vrací. Mám proveden záznam o provedení identifikace klienta k datu 1. 2. 2025 ...
Musí se oznámit kontaktní osoba dle AML zákona i osoba účetní, která je majitelem a zároveň zaměstnancem ve své jednočlenné s. r. o., kde pracuje na základě pracovní smlouvy a smlouvy o výkonu funkci jednatele
Kdo má provádět školení a vypracování analýz rizik a další dokumentaci uvedenou v AML zákoně? Můžeme sami? A to my máme školit i naše klienty?
AML směrnice dochází ke změně právní úpravy skutečných majitelů v českém právním řádu.
Na základě novely zákona jsem chtěla splnit povinnost - oznámení o určení kontaktní osoby na Finanční analytický úřad a znejistila jsem ihned na první straně formuláře, zda se mě tato povinnost skutečně týká. Je tam uvedeno, že vyplňují pouze zahraniční ...
Zveme vás na bezplatný webinář, na kterém se dozvíte, jak online splnit povinnost AML identifikace a vytvoření záznamu o kontrole klientů pomocí Bank iD a Podpisovny.
Vztahuje se na účetní, zaměstnance společnosti zabývající se nákupem a prodejem zboží, povinnost zákona AML? Může společnost uzavírat obchody s organizací z Bulharska?
Změny v AML oblasti – správní dozor a trestání Mgr.
činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon"), povinnou osobou.
V souvislosti s novou oznamovací povinností zjišťuji další povinnosti vyplývající z AML zákona a nejsem si jistá, jestli jako účetní jsem měla povinnost (a právo) vyžádat si doklad totožnosti.
Součástí metodického pokynu je Příloha č. 1 – Obecný vzor struktury SVZ, která obsahuje doporučenou osnovu systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených AML
Oznamovací povinnost dle zákona AML se nevztahuje na profesionály poskytující služby interně.